PLA/FT · Compliance cripto · Bermuda, BVI, Latinoamérica
Hola, soy
Soy compliance officer especializada en AML y delitos financieros. Construyo programas para empresas cripto, fintechs y startups. Me la paso aprendiendo sobre IA aplicada al compliance, dando clases y coordinando comunidades donde hablamos de estos temas.
Servicios
01
Programas AML/CFT y de sanciones a la medida de la etapa en que estás: evaluación de riesgos, políticas, KYC y KYB, monitoreo transaccional y analítica blockchain.
02
Preparación de solicitudes de licencia e inspecciones regulatorias, con experiencia directa ante el BMA, la BVI FSC y reguladores de Latinoamérica y Gibraltar.
03
Asumo el rol de CCO/MLRO en entidades reguladas que necesitan una compliance officer senior antes de poder sumar a alguien a tiempo completo.
04
Auditorías internas y revisiones independientes de programas AML/CFT, con hallazgos que tu equipo puede aplicar y el regulador puede seguir.
05
Capacitaciones para directorios, equipos de compliance y profesionales, y charlas y clases en congresos y universidades, sobre todo de AML/CFT para activos virtuales y PSAV, rastreo cripto y analítica blockchain, sanciones, regulación de cumplimiento en Latinoamérica, lavado de activos tradicional y emergente, IA aplicada al compliance y cómo construir un programa de compliance desde cero.
Sobre mí
Empecé en compliance en una agencia de cambio en Argentina. Cuando los mismos accionistas lanzaron Buenbit, me pidieron llevar ese estándar al negocio cripto, en un momento en que el GAFI todavía no había publicado la R.15 y ningún país tenía un marco para activos virtuales. Construí ese programa desde cero, después llevé a Mountain Protocol de la licencia Clase M a la Clase F ante el BMA, y hoy trabajo como CCO/MLRO y consultora para entidades reguladas en Bermuda, BVI y Latinoamérica.
Mi trabajo abarca stablecoins, intermediarios de seguros, exchanges, mercado de capitales e infraestructura de riesgo descentralizada, sectores que rara vez comparten compliance officer. También participé en investigaciones de rastreo cripto sobre hackeos y exploits, siguiendo activos robados a través de varias blockchains, y esa experiencia define cómo diseño los controles de monitoreo y de respuesta a incidentes. Siempre parto de la proporcionalidad, porque vengo del mundo startup.
Trayectoria
2025–hoy
Chief Compliance Officer & MLRO
Intermediario de seguros licenciado por el BMA en el sector espacial y satelital, que coloca y administra coberturas de lanzamiento, puesta en servicio y operación en órbita. Construí desde cero el programa AML/CFT y de sanciones, con onboarding corporativo, KYB/EDD y monitoreo continuo. Obtuve el registro de la empresa como Insurance Agent ante el BMA en 2026.
2025–hoy
Asesoramiento AML/CFT para una empresa licenciada por el BMA en Bermuda.
2025–hoy
Auditora interna
(Re)aseguradora basada en blockchain y licenciada por el BMA. Auditoría interna de gobierno corporativo, controles y cumplimiento regulatorio, durante el período en que Ensuro obtuvo la licencia Clase F del BMA.
2024–hoy
Cofundadora y consultora de compliance
Consultora independiente para entidades reguladas en Argentina y BVI, entre ellas GBAM Securities: agentes de bolsa, broker-dealers, proveedores de servicios de pago y exchanges cripto. Programas AML/CFT, análisis de brechas regulatorias, configuración de monitoreo transaccional y asesoramiento continuo como CCO.
2025
Compliance Lead, Stablecoins
Me incorporé con la adquisición de Mountain Protocol. Lideré el compliance de la división de stablecoins del primer banco cripto con licencia federal en Estados Unidos, con foco en lanzamiento de productos, onboarding transfronterizo y controles de sanciones durante la integración.
2023–2025
Chief Compliance & Risk Officer, MLRO
Emisor de USDM, la primera stablecoin sin permisos con rendimiento regulada prudencialmente por el BMA, que alcanzó USD 150 millones de TVL. Lideré la transformación de compliance y riesgo que llevó a la empresa de la licencia Clase M a la Clase F en julio de 2024, en menos de un año, y la dejó en posición para su adquisición por Anchorage Digital.
2019–2023
Chief Compliance Officer & MLRO
Me incorporé con menos de diez empleados y construí desde cero el programa AML/CFT y de sanciones mientras Buenbit crecía a más de un millón de usuarios. Fui CCO/MLRO registrada en Argentina, México, Perú y Gibraltar en simultáneo y lideré un equipo de 18 personas. Fui la primera usuaria de Chainalysis en Latinoamérica. Buenbit fue adquirida por Nexo en 2026.
2019–2020
Head of Compliance
Lideré el compliance de la primera casa de cambio digital de Argentina, que operaba 24/7 cuando la industria todavía definía el KYC no presencial.
Formación
Másteres
| Año | Institución | Programa |
|---|---|---|
| 2022 | EALDE Business School | Máster en Gestión de Riesgos, especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo |
| 2022 | EALDE Business School | Máster en Gestión de Riesgos Digitales y Ciberseguridad, especialidad en Continuidad de Negocio |
| 2022 | Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) | Máster Universitario en Gestión de Riesgos |
Especialización
| Año | Institución | Programa |
|---|---|---|
| 2024 | Universidad Austral y Universidad Abat Oliba CEU | Diploma de Experto en Cibercrimen y Tecnologías aplicadas a la Investigación |
| 2024 | Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Derecho | Curso de Alta Especialización en Blockchain |
| 2023–2024 | Chainalysis Academy | Certificaciones Chainalysis Reactor (CRC) y KYT (CKC) |
| 2022 | UCASAL | Diplomatura Universitaria en Investigaciones de Mercados Criminales y Lavado de Activos |
| 2022 | Ethics & Compliance Initiative | Certificación Leadership Professional in Ethics & Compliance (LPEC) |
| 2022 | Universidad Torcuato Di Tella | Programa Ejecutivo Blockchain & Criptomonedas |
Certificaciones de la industria
Chainalysis · Merkle Science · Sumsub · Coinfirm · Basel Institute on Governance · GAFILAT · Bermuda Monetary Authority · Anthropic
Desde 2020 también completé más de 200 cursos, certificaciones y congresos sobre forense blockchain, sanciones, OSINT, cibercrimen e IA.
Proyectos
2026–
IA aplicada al trabajo de cumplimiento en la práctica: herramientas, marcos y conocimiento estructurado para entidades reguladas del mundo cripto y fintech.
2025–
Comunidad quincenal de compliance officers hispanohablantes del mundo cripto y fintech, donde trabajamos casos reales, novedades regulatorias e IA aplicada.
2025–
Firma boutique de asesoramiento en compliance para entidades reguladas por el BMA en Bermuda.
2024–
Consultora de compliance que cofundé, para entidades reguladas de Argentina y BVI: programas AML/CFT, análisis de brechas, monitoreo transaccional y soporte continuo al CCO.
Charlas y docencia
Docencia
| Años | Institución | Curso |
|---|---|---|
| 2026 | ALFA-LAC | Diplomado en Gestión Estratégica de la Prevención del Fraude, Ciberseguridad y PLD-FT: Regulaciones y normativas de cumplimiento de LATAM; Prevención de lavado de activos tradicional y emergente |
| 2022–2026 | Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho | Profesora invitada, cátedra Lavado de Activos, Teoría y Práctica |
| 2025 | ALFA-LAC | Iniciativa de ley 6593 y perspectiva regional, capacitación para profesionales de Guatemala |
| 2022–2025 | Universidad Nacional de Cuyo | Diplomatura en Criptoeconomía |
| 2023–2024 | UCEMA | Programa Ejecutivo en Crypto Compliance |
Charlas
| Año | Evento | Rol |
|---|---|---|
| 2026 | Banco Guayaquil, Security Connect (Ecuador) | Capacitación |
| 2026 | FORSEF, Foro Regional de Seguridad Financiera | Panelista y autora en la revista del foro |
| 2021–2025 | Congreso Sudamericano PLAFT, Forum | Oradora, cuatro ediciones |
| 2023 | Compliance PLA/FT Forum Paraguay | Oradora |
| 2022 | Chainalysis, Caso Buenbit: cómo el exchange usó Chainalysis para expandirse | Oradora |
| 2021 | Fidesnet, Medios de pago y activos virtuales en la era digital | Oradora |
| 2021 | Chainalysis, Navegando el crypto boom en Argentina | Oradora |
Escritos
Jun 2026
Security Journal FORSEF 2026
Feb 2026
Substack
Feb 2026
Substack
Jan 2026
Substack
Jan 2026
ALFA-LAC Journal, edición 1
Contacto
Me interesan los equipos que ven el compliance como parte ética y necesaria para su negocio.
O directamente: [email protected]